Was ist Geldwäsche?
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Geldwäsche bezeichnet das Einschleusen illegal erworbener Vermögenswerte (z.B. Geld) in den legalen Wirtschaftskreislauf. Geld wird sozusagen "rein gewaschen". Der Tatbestand der Geldwäsche setzt voraus, dass eine andere Straftat vorangegangen ist, aus der das Geld stammt. Hierunter können Bestechung, Korruption, Drogenhandel, Steuerhehlerei, Dokumentenfälschung, Untreue oder Terrorismusfinanzierung fallen.
Wichtig: Bereits der Versuch der Geldwäsche ist strafbar.
Sollten Sie Wissen oder eine Vermutung über mögliche Geldwäsche-Aktivitäten haben, sollten Sie sich damit an Ihre Führungskraft oder zuständige Ansprechperson wenden.
Dieser Artikel wurde von Investa Holding erstellt und zuletzt am aktualisiert.